2025年8月31日，浙江东方科脉电子股份有限公司(01770)公布《董事会提名委员会工作细则》，自董事会审议通过之日起实施。其中，涉及公司首次公开发行H股的相关条款将在发行完成后生效。原有工作细则自新细则生效之日起自动失效。\n\n根据公告，提名委员会由至少三名董事组成，其中大部分委员须为公司的独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事。委员会设主席一名，由董事长或独立董事担任。委员会任期与董事会任期一致，委员在任期届满后可连选连任。\n\n提名委员会的主要职责包括：\n1. 至少每年检讨董事会的架构、人数及组成，并就配合公司企业策略所需的调整提出建议；\n2. 物色具备合适资格的董事候选人并向董事会提供意见；\n3. 评核独立非执行董事的独立性；\n4. 就董事委任、重新委任及继任计划向董事会提出建议；\n5. 审议需由股东大会或董事会选举、决定产生的任职候选人名单并提出建议；\n6. 董事会授权的其他事宜。\n\n会议规则方面，提名委员会每年至少召开一次会议，会议应在召开前两天通知全体委员，须有超过二分之一委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。讨论涉及委员本人的议题时，当事人需回避表决。\n\n公司将为提名委员会履职提供充足资源，并在必要时承担其聘请外部法律或其他独立专业意见的费用。本工作细则未尽事宜，按《中华人民共和国公司法》、香港联交所《证券上市规则》及《公司章程》等相关法规执行。
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