大健康国际集团控股有限公司（02211，下称“公司”）10月30日在港交所公告，将于2026年12月10日（星期四）上午十时正假座中国辽宁省沈阳市铁西区北一中路14-1号2楼会议室召开股东周年大会，审议多项普通决议案。
一、审议公司2026财年报告 大会将提请股东审阅并采纳公司及其附属公司截至2026年6月30日止年度的经审计合并财务报表，以及董事会报告与核数师报告。
二、董事会人事安排 1. 重选三名退任董事： • 金东昆先生（执行董事） • 赵泽华先生（执行董事） • 邹海燕先生（独立非执行董事） 2. 授权董事会厘定董事酬金。 3. 提名曹海林先生出任独立非执行董事。
三、审计机构续聘 股东将表决是否续聘富睿玛泽会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
四、一般性授权 1. 发行授权：在“有关期间”内，授权董事会配发、发行或处理公司额外股份及相关证券，额度不超过大会通过当天公司已发行股本总面值的20%（不包括库藏股份）。 2. 回购授权：在“有关期间”内，授权董事会按上市规则及相关法规回购股份，数量上限为大会通过当天已发行股本总面值的10%（不包括库藏股份）。 3. 扩大发行授权：若上述回购授权获通过，董事会获准将实际回购股份数额计入发行授权额度，扩大发行额度最高至已发行股本总面值的额外10%（不包括库藏股份）。
“有关期间”系指自决议案通过之日起至下列最早日期止：公司下一届股东周年大会结束之日；按适用法例或公司组织章程细则规定必须召开下一届股东周年大会之日；或股东大会以普通决议案撤销或修订授权之日。
五、股东参会及投票安排 • 股东可委任代理出席并投票；持两股或以上股份者可委任多名代理。 • 股份过户登记将于2026年12月7日至12月10日（包括首尾两日）暂停办理。欲出席大会的股东须于2026年12月4日16时30分前将过户文件送交香港中央证券登记有限公司。 • 委任代表表格须最迟于2026年12月8日上午十时前交回上述登记处。
董事会现由三名执行董事初川富先生（主席）、金东昆先生、赵泽华先生，以及三名独立非执行董事郑双庆先生、江素惠女士、邹海燕先生组成。
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