2026年7月21日，兖矿能源集团股份有限公司（股票代码：01171）在香港联交所发布海外监管公告，披露其2026年第一次临时股东会将于2026年7月29日召开，拟审议收购控股股东权属公司股权等议案。
公告显示，公司计划以现金方式向控股股东山东能源集团有限公司及其全资子公司兖矿集团（香港）有限公司合计支付164.15亿元，收购山东能源集团新能源集团有限公司100%股权及山东能源电力销售有限公司100%股权。
1. 交易对价 • 新能源集团股东全部权益评估值为155.70亿元。 – 其中，山能集团转让90.89%实缴出资对应交易价格141.52亿元； – 兖矿集团（香港）转让9.11%实缴出资对应交易价格14.18亿元。 • 山能售电股东全部权益评估值为8.45亿元，对应交易价格8.45亿元。
2. 标的资产主要经营数据 • 新能源集团2025年度营业收入77.10亿元，净利润11.73亿元，归母净利润9.59亿元。 • 山能售电2025年度营业收入0.48亿元，净利润-0.13亿元，归母净利润-0.01亿元。
3. 对上市公司影响 按2025年数据测算，标的公司营业收入、净利润、归母净利润占兖矿能源同口径比例分别为5.35%、8.16%、11.43%。交易完成后，新能源集团与山能售电将并表，且本次交易属同一控制下企业合并。
4. 业绩承诺 山能集团及兖矿集团（香港）承诺，新能源集团2026—2028年累计扣除非经常性损益后归母净利润不低于305.86亿元。如未达标，转让方将按《承诺函》规定以现金补偿，补偿上限为本次转让价款。
5. 关联交易与股东会表决 此次收购构成关联交易。山能集团须在股东会上回避表决，议案需由出席会议的独立股东及其代理人所持有表决权股份的二分之一以上通过。
6. 持续性关联交易上限同步调整 若收购完成，公司与山能集团持续性关联交易范围将扩大。公司拟与控股股东签订2026—2028年度持续性关联交易协议，并将年度交易上限（含材料物资、劳务、金融服务等）分别设定为： • 2026年度：存款62,500百万元、综合授信32,000百万元、融资租赁及保理融资总额5,250百万元等。 • 2027年度：存款62,500百万元、综合授信32,000百万元、融资租赁及保理融资总额8,400百万元等。 • 2028年度：存款62,500百万元、综合授信32,000百万元、融资租赁及保理融资总额11,025百万元等。
7. 临时股东会安排 会议时间：2026年7月29日9:00 会议地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部 主要议案： （1）关于收购控股股东权属公司股权的议案； （2）关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案。
若议案获批，兖矿能源将正式进入“煤—火电—风光储—售电”全产业链布局。
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