纷美包装（00468）股东周年大会全票通过全部普通决议

2026年7月21日，纷美包装有限公司（00468）在北京举行股东周年大会，并以现场加电子方式进行投票。会议就全部6项普通决议进行表决，所有议案均获超过50%的股东支持而获通过。

大会通过的主要决议及投票结果如下：

1. 省览及采纳截至2024年12月31日及2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告。赞成票为1,375,755,495股（占99.99%），反对票75,001股（占0.01%）。

2A. 重选七名退任董事：袁训军、王大伟、王瑛励、蔡琛诚、李惟谨、高颂妍及陈其。除蔡琛诚、高颂妍及陈其各获1股反对票（占0.01%）外，其余候选人均获100%赞成票，整体通过率均不低于99.99%。

2B. 授权董事会厘定董事酬金。赞成票1,375,830,496股（占100%）。

3. 宣派截至2025年12月31日止年度之末期股息，每股0.006港元。赞成票1,375,830,496股（占100%）。

4. 续聘容诚（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。赞成票1,375,830,496股（占100%）。

5A. 给予董事会额外一般授权，配发及发行不超过公司已发行股份20%的新股或可换股证券。赞成票1,375,830,495股（占99.99%）。

5B. 给予董事会一般授权，回购不超过公司已发行股份10%的股份。赞成票1,375,830,496股（占100%）。

6. 批准、确认及追认公司未能在财年结束后六个月内召开股东周年大会的情况，以及本次大会所通过的所有决议案。赞成票998,697,912股（占100%）。

截至股东周年大会召开当日，公司已发行股份总数为1,407,129,000股。公告显示，会议期间没有股东须根据香港联交所上市规则放弃投票或表明反对任何议案，也无任何投票限制。

本次会议的监票人由卓佳证券登记有限公司担任。公司表示，相关决议全文可参阅2026年6月2日及6月22日刊发的股东周年大会通告及相关文件。