新明中国(02699)补充公告：独董与审计委员会成员不足 公司正物色合适人选

新明中国控股有限公司（02699）于2026年10月23日发布补充公告，披露由于独立非执行董事（下称“独董”）黄女士已于2026年10月21日辞任，公司董事会及审计委员会成员不足，暂未符合香港联交所《上市规则》的相关规定。

根据《上市规则》第3.10(1)条，上市公司董事会须至少包括三名独董；根据第3.21条，审计委员会须至少由三名成员组成。黄女士离任后，新明中国董事会仅余两名独董，审计委员会成员亦降至两名，均低于上述最低要求。

公司表示，正积极物色合适人选，并将在可行情况下尽快完成独董及审计委员会成员的补选工作，以恢复对《上市规则》的合规性。后续任命将另行公告。

截至本公告日期，公司董事会成员包括：执行董事石舰文先生；非执行董事张羽女士；独立非执行董事陈慧恩女士及李彦雯女士。

上述事项不影响公司现有业务运营。公司秘书罗学儒代表董事会签署公告。