电讯数码控股有限公司（06033）8月4日发布股东周年大会通告。公司将于2026年8月27日10时45分在香港九龙观塘骏业街58号电讯数码大楼3楼召开股东周年大会，审议多项普通决议案。
主要议案包括： 1. 审议及采纳截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事会与核数师报告。 2. 重新选举张敬石先生、莫银珠女士为执行董事，以及刘兴华先生为独立非执行董事。 3. 授权董事会厘定公司董事之酬金。 4. 续聘信永中和(香港)会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。 5. 授权董事会在有关期间内配发、发行及处置公司额外股份，规模上限为本决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%；若进行可转换证券发行，初始换股价须不低于股份基准价。 6. 授权董事会在有关期间内回购公司股份，回购总额上限为本决议案通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。 7. 在上述第4及第5项决议案获通过后，进一步将回购股份的数目计入可供发行股份总额，扩充发行授权，新增额度上限为已发行股份（不包括库存股份）总数的10%。
为确定股东出席股东周年大会议事及投票资格，公司将于2026年8月24日至2026年8月27日停办股份过户登记。欲出席会议的股东须在2026年8月21日16时前，将过户文件及股票送交香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301-04室的联交所股份过户登记分处联合证券登记有限公司。
股东可委任代表出席并投票，每名股东可委任一名或多名代表。如股东在会议前递交委托书后仍亲自出席，其已提交的委托书将被视作撤回。
若2026年8月27日8时45分至10时45分期间香港发出八号或以上热带气旋警告信号、“黑色”暴雨警告或宣布“极端情况”，股东周年大会将自动顺延至下一营业日或公司另行指定日期举行。
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