宝盖新材（08090）确定第三届董事会各专门委员会成员

山东宝盖新材料科技股份有限公司（08090）于2026年9月23日召开第三届董事会第一次会议，完成审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人》的议案。\n\n根据会议决议，公司第三届董事会下设三大专门委员会并明确成员构成：\n1. 审计委员会：梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟组成，主任委员为梁嘉伟。\n2. 提名委员会：刘振韬、李晓燕、梁嘉伟、吴英鹏、籍洪伟组成，召集人为刘振韬。\n3. 薪酬委员会：吴英鹏、李晓燕、籍洪伟组成，主任委员为吴英鹏。\n\n上述任命自2026年9月23日起生效，任期与第三届董事会任期一致。公司董事会表示，将据此文件同步更新香港联合交易所及公司官方网站的相关披露信息。