天虹国际集团（02678）公布董事会及四大专业委员会最新构成

2026年9月22日，天虹国际集团有限公司（股票代码：02678）在香港发布公告，披露公司董事会及其下设四大专业委员会的最新成员名单与职务安排。公告要点如下：

1. 董事会结构 • 执行董事： – 洪天祝先生（主席） – 叶立新先生 • 独立非执行董事： – 陶肖明教授 – 程隆棣教授 – 舒华东先生

2. 专业委员会组成 • 审核委员会： – 主席：舒华东先生 – 委员：陶肖明教授、程隆棣教授

• 薪酬委员会： – 主席：洪天祝先生 – 委员：陶肖明教授、程隆棣教授、舒华东先生

• 提名委员会： – 主席：叶立新先生 – 委员：陶肖明教授、程隆棣教授、舒华东先生

• 环境、社会及管治（ESG）委员会： – 主席：舒华东先生 – 委员：洪天祝先生、陶肖明教授、程隆棣教授

3. 其他信息 公告显示，公司董事会目前由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事在董事会中占比60%。

上述安排自公告日期起生效。公司表示，通过完善的董事会及专业委员会架构，可进一步强化公司治理及监督机制。