万科企业股份有限公司(02202)7月10日公告称，公司第二十届董事会第三十七次会议以通讯方式召开，会议通知已于当日通过电子邮件送达全体董事，会议召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程相关规定。董事会就换届选举、薪酬调整及召开临时股东会等多项议案形成决议。
会议审议并全票通过《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》。董事会提名黄力平、黄宇、雷江松、徐恩利、姚飞、朱志强为第二十一届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会批准之日起生效。同期，董事会还提名黄亚英、廖子彬、王卫国、杨兆为独立董事候选人，任期同样为三年。上述两项议案均需提交2026年第一次临时股东会以累积投票制审议；独立董事候选人资格还须报深圳证券交易所备案审核无异议。
按照公司章程有关规定，职工代表大会已民主选举李娜为公司第二十一届董事会职工董事，其任期自2026年第一次临时股东会选举产生第二十一届董事会起，至任期届满时止。董事会同时确认，新一届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计不超过董事总数的二分之一。
本次会议审议并全票通过《关于调整公司董事薪酬方案的议案》，主要内容如下： 1) 独立董事基础津贴为每人每月人民币2万元（含税）；如兼任董事会审计委员会、薪酬与提名委员会、投资与决策委员会、独立董事专门会议召集人任一职务，按月另计职务津贴人民币1万元（含税）。 2) 未在公司全职工作的其他董事津贴为每人每月人民币1万元（含税）。 3) 在公司全职工作的董事依据公司内部薪酬及绩效考核制度领取相应薪酬，不再额外领取董事津贴。 上述薪酬调整方案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。
为配合董事会换届及相关事项，公司拟于2026年7月31日15:30在深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心召开2026年第一次临时股东会，股权登记日定为7月24日。
公告显示，胡国斌董事、王蕴董事，以及独立董事林明彦、沈向洋任期届满将不再续任；在新一届董事会正式产生前，第二十届董事会将继续履行职责。
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