2026年7月13日，深圳市大族数控科技股份有限公司（03200）公告第二届董事会第二十四次会议决议，会议以通讯方式召开并全票通过四项议案。
一、变更注册资本及修订公司章程 因2023年限制性股票激励计划第二个归属期完成，公司新增股份5,479,089股，股份总数由483,528,652股增至489,007,741股；注册资本同步由人民币483,528,652元增至人民币489,007,741元。董事会同意相应修订《公司章程》并办理工商变更登记。该议案将提交2026年第二次临时股东大会表决。
二、募投项目结项及节余募集资金用途调整 公司披露，其A股首次公开发行股票募集资金投资项目中的“PCB专用设备生产改扩建项目”和“PCB专用设备技术研发中心建设项目”已达到预定可使用状态。公司拟对募投项目进行结项，并将节余募集资金15,608.00万元（含利息及现金管理收益，最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金，相当于约1.56亿元。相关募集资金专项账户将在划转完成后注销。该议案已获审计委员会通过，并将提交股东大会审议。
三、统一执行中国企业会计准则并终止境外审计机构聘任 董事会决定自2026年半年度报告起，统一采用中国企业会计准则编制财务报告，并终止聘任境外财务报告审计机构。该事项已获审计委员会通过，待股东大会审议。
四、召开2026年第二次临时股东大会 董事会同意于2026年7月31日召开公司2026年第二次临时股东大会，审议上述需由股东大会批准的事项。
上述各项议案均以9票同意、0票反对、0票弃权获得董事会全票通过。
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