东方企控集团（00018）7月17日在港交所发布2026年股东周年大会（AGM）通告。会议将于2026年8月19日11时在香港大埔工业邨大昌街23号东方传媒中心4楼举行，主要议程及时间安排如下：
1. 审议截至2026年3月31日止年度经审核财务报表及董事会与独立核数师报告。
2. 股息方案：董事会建议派发末期股息每股0.01港元，待股东大会批准后，股息将派予2026年8月27日名列公司股东名册的股东。同日公司将暂停办理股份过户。股东如欲获派股息，须在2026年8月26日16时30分前办理过户手续。
3. 董事改选与续任： • 重选执行董事马竟豪先生； • 重选非执行董事黎庆超先生； • 重选独立非执行董事叶静华女士； • 重新委任任期超过九年的独立非执行董事林日辉先生； • 授权董事会厘定董事酬金。
4. 核数师续聘：拟续聘富睿玛澤会计师事务所有限公司，并授权董事会厘定其酬金。
5. 股份回购授权：在“有关期间”内（自大会通过授权当日至下届股东周年大会结束日、或公司条例规定的最后限期、或股东撤回授权之日，以较早者为准），公司可在联交所或其他获认可交易所回购股份，数量不超过授权当日已发行股份总数的10%。
6. 发行授权：在同一“有关期间”内，董事会获准配发、发行或处置额外股份及相关证券，额度上限为授权当日已发行股份总数的20%（不包括回购股份、供股及其他特别情形下之发行）。
7. 授权扩张机制：如第5、6项授权获通过，董事会获准把回购股份数量（最高不超过已发行股份总数的10%）计入发行授权额度。
关键时间表： • 股东周年大会出席资格：股份过户登记将于2026年8月13日至8月19日暂停，股东须于2026年8月12日16时30分前完成过户手续。 • 股息派付资格：股份过户登记将于2026年8月27日暂停，股东须于2026年8月26日16时30分前完成过户手续。
公司提醒，如2026年8月19日9时至11时期间香港发出八号或以上台风信号或黑色暴雨警告，股东周年大会将顺延至2026年8月20日同一时间及地点举行。
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