上善黄金（01939）7月30日发布股东周年大会通告。公司拟于2026年8月25日11时在香港皇后大道中29号华人行1楼召开股东周年大会，审议及表决下列普通决议案：
1. 审议及接纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止年度的经审核合并财务报表、董事会报告及核数师报告。
2. 分项重选郑浩然先生、何佳教授及李婧博士为公司董事，并授权董事会厘定董事酬金。
3. 重新委任国卫会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金。
4. 授予董事会在2026年股东周年大会至下届股东周年大会间（或相关授权被撤销或修订之前）的有关期间，配发、发行及处理不超过本公告通过当日已发行股份总数20%的新增股份，并可就发行相关售股建议、协议及购股权作出或授出授权；若股东同意回购股份，上述发行额度可按实际购回股份（上限为已发行股份总数10%）相应增加。
5. 授予董事会于有关期间内回购公司股份，最高回购额度为本公告通过当日已发行股份总数10%。
6. 倘第4及第5项议案获通过，批准将股份回购授权数额计入发行授权额度。
会议相关事项： • 2026年8月19日至8月25日（含首尾两日）暂停办理股份过户登记。欲出席大会的股东须在2026年8月18日16时30分前将过户文件送交卓佳证券登记有限公司； • 股东可委任一名或多名代表出席并代为投票； • 若2026年8月25日8时正悬挂八号或以上热带气旋警告信号、超强台风“极端情况”或黑色暴雨警告生效，大会将延期举行，具体安排另行公告。
董事会现由执行董事童军先生，非执行董事李杰峰先生、郑浩然先生及独立非执行董事何佳教授、梁廷育先生、李婧博士组成。
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