2026年8月17日，安徽皖通高速公路股份有限公司（00995，下称“公司”）发布海外监管公告，披露将于2026年8月25日召开2026年第一次临时股东大会，审议两项普通决议：
1. 授权公司与控股股东安徽省交通控股集团有限公司（下称“安徽交控集团”）签署《施工工程及相关服务关联交易框架协议》。 • 协议已于2026年7月8日附条件签署，期限三年，自相关审批完成并生效之日起至2029年期满。 • 交易内容包括高速公路改扩建工程、互通立交工程、养护工程、机电工程及相关监理、设计、检测、采购等服务。 • 交易金额上限： – 2026年（协议生效之日至2026年12月31日）不超过6.94亿元 – 2027年不超过23.25亿元 – 2028年不超过27.02亿元 – 2029年（1月1日至协议期满之日）不超过16.83亿元 • 定价原则为“公开、公平、等价有偿”，优先采用公开招标方式；若有政府定价或指导价，则按相关规定执行。 • 安徽交控集团及其子公司目前直接和间接持有公司33.63%股份，为公司控股股东。关联董事已在董事会审议中回避表决，4名非关联董事一致同意将该议案提交股东大会审议。
2. 选举刘刚先生为公司第十届董事会非执行董事。刘刚1978年出生，研究生学历，高级工程师，现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）总经理，并兼任江苏宁沪高速公路股份有限公司董事。如获股东大会批准，其任期自选举通过之日起至本届董事会届满。
本次临时股东大会现场会议将于2026年8月25日14时30分在安徽省合肥市望江西路520号公司会议室举行，并同步提供上海证券交易所网络投票渠道。
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