深圳高速公路股份(00548)董事会通过子公司减资15亿元并拟补选董事

2026年9月1日，深圳高速公路股份有限公司(00548)公告披露，第九届董事会第六十六次会议于当日在深圳以现场结合通讯表决方式召开，11名董事全部出席，其中8人以通讯方式参会。会议由执行董事兼总裁廖湘文主持。

本次董事会审议并通过三项议案：

1. 董事会一致同意（11票赞成、0票反对、0票弃权）提名刘征宇为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会届满之日止。提名委员会已完成任职资格审查，确认其符合《公司法》及相关法规要求。

2. 董事会一致同意（11票赞成、0票反对、0票弃权）提请召开2026年第一次临时股东大会，审议选举董事等事项，并授权执行董事廖湘文确定会议具体时间、发出会议通知及在必要时调整议程。

3. 董事会一致同意（11票赞成、0票反对、0票弃权）公司与控股子公司深湾基建（深圳）有限公司按持股比例对深圳市广深沿江高速公路投资有限公司实施减资，合计减少实收资本15亿元人民币。

公司表示，有关选举董事的议案尚待股东大会审议，会议通知将另行披露。

截至公告日，公司董事会成员包括执行董事廖湘文、姚海及金贞媛；非执行董事侯圣海、陈云江、伍燕凌及张坚；独立非执行董事李飞龙、缪军、徐华翔及颜延。