福建海西新药创制股份有限公司（02637）将于8月4日召开2026年第一次临时股东会

福建海西新药创制股份有限公司（02637）7月15日公告，公司已发出召开2026年第一次临时股东会的通告，会议定于2026年8月4日（星期二）上午十时在中国福建省福州市仓山区建新镇金达路177号B座一楼会议室举行。\n\n股东大会将审议两项普通决议案：一是建议变更外聘核数师并授权董事会厘定其酬金；二是建议委任执行董事。\n\n根据公告，2026年第一次临时股东会的所有决议案将按香港联合交易所有限公司证券上市规则以投票方式表决。投票结果将刊载于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）及公司官网（https://www.hxpharma.com）。\n\n为确定股东的出席及投票资格，公司将于2026年7月30日至2026年8月4日（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。记录日期为2026年8月4日；H股股东如欲出席并投票，须在2026年7月29日16时30分前完成股份过户登记。\n\n公告显示，股东可委任一位或多位受委代表代其出席并投票，受委代表无须为股东本人。填妥的代表委任表格须于会议召开24小时前送达香港夏慤道16号远东金融中心17楼卓佳证券登记有限公司。\n\n截至通告日期，董事会成员包括：执行董事康心汕博士、Feng Yan女士、Chen Guangming博士及李俊青先生；非执行董事王忻琨先生、许冬先生；独立非执行董事王珊珊女士、蒲美婷女士及林斌先生。