北京控股（00392）将于8月26日召开股东特别大会　审议金融服务协议年度上限

北京控股（00392）8月4日在港交所公告，公司拟于2026年8月26日15时假座香港湾仔港湾道18号中环广场66楼召开股东特别大会，审议并酌情通过一项普通决议案。决议内容为：批准、确认及追认北京控股有限公司与北京控股集团财务有限公司之间《金融服务协议》下所提供的存款服务的建议年度上限。公告未披露具体金额。

为厘定股东出席股东特别大会及投票资格，公司将于2026年8月21日至2026年8月26日（首尾两天包括在内）暂停办理股份过户登记手续，股权登记日为2026年8月26日。拟出席大会并行使投票权的股东，须于2026年8月20日16时30分前将过户文件交至卓佳证券登记有限公司（香港夏愨道16号远东金融中心17楼）办理相关手续。

股东可委任一位或以上代表出席并投票，惟如委任多名代表，须在委任表格上载明各自代表之股份数目及类别。委任表格及授权文件须在大会指定时间前48小时内交回上述登记处；电子或其他数据传输方式提交无效。股东即使已交回委任表格，仍可自愿亲身出席并投票，届时原委任表格即告撤销。所有议案将以投票方式表决。

若大会当日中午12时或之后悬挂八号或以上热带气旋信号，或因超强台风触发“极端情况”或黑色暴雨警告信号，会议将延期举行，公司将另行公告新的会议安排。

截至本通告日期，董事会由五名执行董事杨治昌（主席）、熊斌（行政总裁）、许彤、耿超及董涣樟；两名非执行董事余烯键及苏俊杰；四名独立非执行董事武捷思、林海涵、杨孙西及陈曼琪组成。