映美控股公布最新董事会及专业委员会成员名单

公告速递09-01

2026年9月1日，映美控股有限公司（股票代码：02028）发布公告，披露公司董事会及其下设三个委员会的最新成员组成。公告主要内容如下：

一、董事会组成 1. 执行董事： • 欧栢贤先生（主席） • 欧国伦先生 • 张棋先生

2. 独立非执行董事： • 简丽娟女士 • 孙宝源先生 • 杨国强先生

二、董事会三大委员会成员 1. 审核委员会 • 主席：简丽娟女士（C） • 成员：孙宝源先生（M）、杨国强先生（M）

2. 薪酬委员会 • 主席：杨国强先生（C） • 成员：简丽娟女士（M）、孙宝源先生（M）、欧国伦先生（M）

3. 提名委员会 • 主席：简丽娟女士（C） • 成员：孙宝源先生（M）、杨国强先生（M）

三、附注公告说明： C—相关董事委员会主席 M—相关董事委员会成员

映美控股有限公司 2026年9月1日

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