灵宝黄金(3330)2026年1月22日召开临时股东大会

公告速递01-05

灵宝黄金集团股份有限公司(3330)将于2026年1月22日(星期四)上午9时在中国河南省灵宝市函谷路与荆山路交叉口的公司办事处召开临时股东大会。会议主要议案为特别决议案“考虑及批准对公司章程的建议修订”，所有议案将以投票方式进行表决，投票结果将于香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.lbgold.com)公布。

股东可于临时股东大会开始前24小时内递交授权委托文件，并在当日凭有效身份证明出席。H股股东登记将于2026年1月19日至1月22日暂停办理，过户文件须于1月16日下午4时30分前提交至香港中央证券登记有限公司。会议预计不超过一天，相关差旅和住宿费用由出席者自行承担。

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