宏华集团（00196）公告：董事会主席王旭辞任 多项职务暂时悬空

2026年8月12日，宏华集团有限公司（00196）公布，公司董事会主席、执行董事、提名委员会主席及战略投资委员会主席王旭先生因工作调整原因已于当日辞任。

公告显示，王旭先生已确认其与董事会无意见分歧，亦无其他事项需提请股东或香港联交所关注。董事会对王旭先生任职期间为公司发展所作贡献表示感谢。

王旭先生离任后，公司董事会主席及战略投资委员会主席岗位暂时空缺。董事会正积极物色合适人选并将在可行情况下尽快作出委任，届时公司将另行公告。期间，由现任执行董事兼总裁朱骅先生暂代协助董事会统筹公司管理及营运，以确保集团业务持续进行。

由于尚未委任新的提名委员会主席，公司目前亦未能符合《上市规则》第3.27A条有关“发行人必须设立由董事会主席或独立非执行董事担任主席的提名委员会”的规定。根据《上市规则》第3.27C条，公司需在王旭先生辞任当日起三个月内完成相关委任，并将就此另行公告。

截至公告日，公司董事会成员包括：执行董事朱骅先生、杨强先生；非执行董事刘辉先生；独立非执行董事张士举先生、李越冬女士及王俊仁先生。